Labs（TFL）在崩盘前在usdt和UST有近36亿美元的不明资金，钱包中有大量异常交易和资金流动，涉嫌价格操纵或洗钱，如果交易所愿意的话与检方协商合作，或可进一步核实。

在推出新的 Terra 区块链并进行空投之前，公链 Terra 的创始人 Do Kwon 表示，他会将项目方、社区池和自己的钱包地址从空投白名单中删除，使新的 Terra 成为 A链完全归社区所有；但很快就有研究人员透露，该指控是彻头彻尾的谎言，事实上 TFL 和 Do Kwon 总共拥有 4280 万 LUNC。

上周，韩国媒体爆料称，一个持有1969万个LUNA2代币的钱包疑似被Do Kwon持有，他每月可以获得约310万美元的质押收入，这让他越来越怀疑说谎。

(资料图片仅供参考)

昨日（28日）晚，据韩媒《》报道，早在Terra Labs（TFL）和Luna Guard（LFG）倒闭之前，疑似拥有高达36亿美元的UST和usdt 没有透露。披露，可用于 DeFi（去中心化金融）和中心化交易所中旧 LUNA（现称为 LUNC）的价格操纵和洗钱。

涉嫌使用 36 亿美元进行内幕交易

根据与韩国的链上数据分析，在 Terra 崩盘之前，一个标记为 TFL 的交易所钱包（如上图）在 2021 年 11 月 17 日至 2022 年 2 月 5 日期间，从收到 价值~36 亿美元的 UST 9个钱包。

在分析钱包期间，发现了异常的资金流。2020年12月29日左右，有人通过虫洞发行了30000个UST，同时存入钱包；一般来说，很少有特定的代币在发行后存入交易所用户的钱包，通常只有项目组有办法实现。

据首尔大学赵在宇教授介绍，这是（韩国交易所）和项目方在上市前进行的一项测试：币种在交易所上市之前，通常在交易所钱包中进行充提测试.

由于UST未上架，2021年1月29日左右，有30,000 UST返回交易所钱包A。因此，通过虫洞连接的用户钱包和钱包A都是Labs管理的钱包。

2021年11月17日至今年2月5日，大量UST通过稳定币协议Curve兑换成另一种稳定币MIMust币，然后改为usdt转入包括Jump、火币、OKX和其他交流。

至于为什么 Labs 必须经过这么复杂的步骤才能将 UST 转换为 MIM，然后再返回 usdt？业内专家怀疑，TFL 想将其拥有的 UST 出售给市场，但不想引起波动。巧合的是，5 月 6 日，也就是 LUNC 崩盘的前一天，有 3 亿美元来源不明的资金存入钱包 A 并转移到另一个 钱包；报道指出，可以看出，当usdt存入钱包A时，LUNC的价格出现波动，可以合理地假设此举操纵了LUNC的价格。

如果交易所合作，可能会进一步确认是否存在价格操纵行为

链上分析数据显示ust币，大量UST和来历不明的usdt通过各种TFL相关钱包进行异常交易和资金流转，并有现有资产换取新代币（如昆虫和蠕虫）通过使用 DeFi。Dong、Curve 和 )，加深了市场对项目方洗钱和操纵价格的怀疑。

当然，只要资金混在几个 DeFi 上，就很难清楚区分交易。在资金最终流向交易所等披露钱包信息之前，无法清楚地查看剩余数字资产转移到哪里；但恰恰相反，这意味着如果交易者都愿意配合检方调查TFL是否真的有进行内幕操作的秘密或者可以破获。